涉及48万余人非法集资536亿元 浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭

  据杭州中院官微消息,1月17日至19日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,26名辩护律师到庭参加诉讼。
  杭州市人民检察院指控,2015年3月至2018年5月,被告人王文俊、王文澜等人先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司等数十家“三三”系公司,设立宝利来平台、易通商城作为主要吸金平台,通过招募人员进行分工,利用“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”等模式,从事非法集资活动。王文俊、王文澜在无资金兑付能力的情况下,伙同被告人邢爱华等10人,聘用被告人周晓垣等3人为负责人的操盘团队,通过其所控制的“三三”系公司网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,并通过操盘手运用虚假账户虚构资金交易控盘,以许诺高额回报的形式向境内外48万余人非法集资人民币530余亿元,至案发共计造成投资人资金损失金额达170亿余元。案发后,公安机关陆续冻结涉案资金41.4亿余元,并在杭州、武汉等地查封、扣押房屋、车辆及岫岩玉、茶叶等财物。另,被告人赵小龙于2017年4、5月指使他人为自己伪造人民警察证和军官证各一本。检察机关指控王文俊、王文澜等15人犯集资诈骗罪,指控赵小龙还构成伪造国家机关证件罪。
  庭审中,公诉机关出示了相关证据,王文俊等15名被告人及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,王文俊等15名被告人进行了最后陈述。
  被告人家属、部分集资参与人代表旁听了庭审。杭州中院新浪官方微博对此次庭审进行全程图文直播。法庭将择期宣判。

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