“中境集团”特大诈骗案告破,曾要打造7亿中产阶级?和第二个北京城
“这个团伙本质上是通过围绕民族大义,伪造大量国务院通知、公安部文件及干部任免文件宣扬‘中国梦’‘国家扶贫共富’等方式扭曲国家各类政策,假借‘养老’‘扶[详情]
2020/09/11 更新
发展下线会员433个 “云集品”特大网络传销案一销售总监被诉
9月10日,记者获悉,宜春市奉新县人民检察院披露一起网络传销案,该传销打着“消费返利”、“共享经济”的旗号开展传销活动,被告人加入该传销组织后,积极发展[详情]
2020/09/11 更新
抓头目 破网络 断链条 捣窝点——甘肃规直打传出重拳
近日,甘肃省市场监管局印发《关于进一步加强规范直销打击传销工作的通知》,组织开展集中整治,持续规范直销市场,严厉打击传销诈骗活动,促进经济健康发展,维[详情]
2020/09/11 更新
传销头目发展下线900余人被判刑
传销头目卫某为牟取非法利益,发展下线多达900余人,记者从寿县人民法院了解到,卫某犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑1年,缓刑2年,并处罚金2万元。云科[详情]
2020/09/09 更新
涉案6.7亿层级59级!聊城东昌府区法院公开宣判这起传销案
9月8日上午,聊城市东昌府区人民法院对被告单位杭州某电信服务有限公司、被告人卢某某、王某某组织、领导传销活动一案进行公开宣判,以组织、领导传销活动罪判处[详情]
2020/09/09 更新
超500亿元!揭秘特大数字货币网络传销案
200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。公安部[详情]
2020/09/08 更新
超500亿元!揭秘特大数字货币网络传销案
200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。  公[详情]
2020/09/08 更新
南京创新打击传销信用治理工作
今年以来,江苏省南京市创新打击传销信用治理,依法严格实施联合惩戒,较好解决了传销东打西逃、遣而不散、打而难绝的问题。强化组织领导南京市成立市长任组长、[详情]
2020/09/07 更新
维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款
美国政府正在寻求对OneCoin共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。政府申请了一份初步没收令,对Mark Scott处以392,940,000的[详情]
2020/09/07 更新
深圳泰利能源有限公司涉嫌传销 共计2.7亿元
近日,一家名为“华盛绿色工业基金会”因涉嫌传销被湖南省慈利县人民法院冻结9000万元。图片来源:中国裁判文书网据中国裁判文书网显示,申请执行人在查处被申请[详情]
2020/09/04 更新
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