返回首页

高额返利?“金脉商城”半年骗了2万多人5.2亿

来源:现代快报...2018-09-10 16:36点击量:

购物还能有返利,殊不知这是非法集资诈骗的一种形式。现代快报记者了解到,近日,昆山市人民法院审理了一起这样的案件,短短半年,全国各地有2万多人上当受骗,三人非法集资诈骗累计5.2亿元。

2016年2月,段刚、张城、张玉(均为化名)三人经过协商,决定共同出资8万元设立了金脉网络公司,利用瑞诗商城(后改名为“金脉商城”)网站,以销售黄金、珠宝为名,大肆宣传其可以购物高额返利,其返利可达每日0.1%到50日后的60%,并以公司要为上市的诱饵销售5万一枚的金币。三人还同时鼓吹公司将发展上市,为吸引所谓的“风投”投资,奖励发展新会员、上线对下线会员的充值进行提成等形式,在全国各地吸收公众存款。

网络的快速传播使得参与的公众人数迅速攀升,至同年9月案发,全国各地已有2万多人参与其中,累计金额高达5.2亿元。“财富”的迅速积累也让三人过起了奢华的生活,每月固定从公司拿2万元的“生活费”。

张玉利用其掌握网站后台运行密码的便利条件,通过擅自修改其本人实际控制账户内积分的手段,从金脉商城提现人民币380万余元后占为己有,段刚、张城从吸收存款账户中擅自提取人民币1530余万元,关闭金脉商城,提现后携款潜逃至山东省聊城市,后被民警抓获。

警方查扣了三人宝马X5型汽车1辆、福特撼路者汽车1辆、路虎揽胜汽车1辆、其他各种笔记本、玉佩、项链等物品,其中两块手表就价值200万元。案发后除部分款项用于公司经营、网银返利等活动外,共造成集资参与人经济损失人民币2.6亿余元。

在法庭上,三人试图为自己的行为辩护,要么认为自己是投资模式失败,要么认为自己在其中只是起了很小的作用,要么认为自己的行为只是非法吸收公众存款,但对于公司的盈利模式、如何兑现向公众承诺的高额利息以及肆意挥霍的行为,却百口莫辩。

昆山法院最终认定三人共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,依法判决三人有期徒刑12年至13年不等,并分处罚金。

承办法官介绍,该案是昆山法院近年来审结集资诈骗案件中,犯罪数额最大的一起刑事案件。法官提醒,面对金融创新的不断发展,除了相关部门加大监管力度外,广大公众也应该“擦亮眼睛”,提高风险意识,谨慎投资,切入陷入犯罪分子的陷阱。


【责编:现代快报】

分享到: