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团贷网案侦查终结 相关嫌疑人已移送检方 累计追缴冻结56.82亿元

来源:证券中国 【责编:dsmenhu】2019-11-28 16:37点击量:

 

2019年11月25日,东莞公安局发布团贷网案情通报。通报称,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

公安机关将继续全力做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作,通过合法途径反映情况和表达诉求。

目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

案情通报全文如下:

 

待偿余额118.9亿,牵连投资人22万

今年3月28日,东莞市公安局发布公告称,已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施拘留,目前案件正在依法侦办中。同时,唐某就是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。

2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

在业内,团贷网以短期、高收益理财产品见称,公司理财产品年化收益率在8.5%—13%、平均借款期限约2个月。网贷之家数据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款期限23.39月。

讽刺的是,就在该通报5天前,3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自发言,表示“不会让投资人损失一分,平台一切正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会压缩P2P业务,发展重点是线下的私募和金交所产品。不过仅仅数天之后,百亿待偿平台倒塌。唐军投案自首。

不过仅仅数天之后,百亿待偿平台倒塌。唐军投案自首。

据彼时团贷网官方运营报告,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,当前出借人数达22.2万人,借款人数达37.2万人。

今年以来,网贷平台加速清退。此前已陆续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、重庆市均表示,2016年至今未有一家平台完全合规,其中,湖南、重庆表示要“一刀切”,对P2P网贷业务一并予以取缔。

银保监会官方口径是,截至9月末,今年以来停业网贷机构已经超过了1200家,大部分为主动停业退出。据第三方平台网贷之家的数据,截至今年9月末,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至492家;截至11月26日,至少有212家P2P平台实现了100%兑付退出。

 

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