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唐小僧案一审开庭!11万投资人等待法院判决…

来源:中新社上海2019-09-23 21:07点击量:

有着”四大高返平台(钱宝网、雅堂金融、联璧金融)“之一、“高返平台中的站斗鸡”之称的唐小僧,曾经羊毛不断,天标、月标,还有各种活动赞助、广告,一直备受质疑,一直被预警,却一直撑到了2018年6月。时隔一年多以后,如今唐小僧案、资邦系集资诈骗案有了新进展。来看具体内容:

  

上海市第一中级人民法院9月16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。

  

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各名被告人及相关辩护人,被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

  

公诉机关指控:2012年至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过其实际控制的以资邦(上海)投资控股有限公司(以下简称资邦控股公司)为核心的“资邦系”企业,组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益,资邦控股公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,承诺5%至24%的年化收益,通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式,向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元(人民币,下同),入金总额160.45亿余元,其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

 

 

2018年6月15日、16日,王利、卢伟、陶蕾主动向公安机关投案,6月16日,官小平在接到公安机关电话通知后至公安机关投案。

  

公诉机关认为,资邦控股公司以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为直接负责的主管人员,其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

  

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额及自首的认定等问题发表了相应意见。被害人的诉讼代理人提出要求严格依法追究被告人的刑事责任。

  

庭审持续到当日下午6时45分。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

 

【唐小僧案回顾】

  

在唐小僧爆雷前,它的负面从未断过,它曾被媒体曝光资金池、融资造假、期限错配、自融且套路与当年的e租宝有得一拼。唐小僧母公司资邦金服在2017年宣布被“央企”瑞宝力源战略重组。不久后,这家所谓的”央企“被媒体爆出多名高管涉及多起民间借贷纠纷,瑞宝力源董事长刘琅还曾推销的虚拟货币“亚欧币”,后来,亚欧币骗局已被海南警方侦破,据了解,该骗局1年骗40亿近5万人血本无归。

  

2018年6月16日,唐小僧、资邦金服雷了的消息,炸开了锅。资邦金服董事长陶蕾及副总裁卢伟向警方投案自首,唐小僧宣告“爆雷”。

  

据自媒体P2P情报局报道,知情人士处透露称,自首的陶蕾及卢伟均为外聘高管,并非实际控制人,实控人邬再平(又名邬战)已失联。有迹象表明,邬再平及其心腹正在转移资产。据透露,唐小僧原本计划写清盘公告的,高管和“实控高管”打算安全撤退,但是被内部员工举报,所以才有了卢伟和陶蕾的自首。

  

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局发警方通报称,唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

  

2018年11月,上海市浦东新区人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告。公告显示,犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现向你告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务”,并附上了被害人诉讼权利义务告知书。

【责编:dsmenhu】

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