「大案」天津市监稽罚 〔 2019 〕19 号台湾人陈美琪组织传销案
天津市市场监督管理委员会 行政处罚决定书 津 市监 稽罚 〔 2019 〕 19 号 当事人:陈美琪 主体资格证照名称:*** 住所(住址):*** 2018年9月10日,执法人员在[详情]
2020/04/04 更新
裁定|“龙爱量子”一案二审驳回林跃庆等人上诉 维持原判
裁定|“龙爱量子”一案二审驳回林跃庆等人上诉 维持原判
近日,备受社会各界关注的特大传销案件龙爱量子一案已尘埃落定,二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确,量刑适当,审判程序合[详情]
2019/11/28 更新
涉案23亿会员近6万人 广西特大传销案20名骨干获刑
涉案23亿会员近6万人 广西特大传销案20名骨干获刑
2019年11月27日,广西河池市金城江区人民法院一审公开宣判106特大网络传销案,赵永辉等20名被告人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑十年至一年六个月[详情]
2019/11/28 更新
团贷网案侦查终结 相关嫌疑人已移送检方 累计追缴冻结56.82亿元
团贷网案侦查终结 相关嫌疑人已移送检方 累计追缴冻结56.82亿元
2019年11月25日,东莞公安局发布团贷网案情通报。通报称,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称团贷网)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,[详情]
2019/11/28 更新
今年立案40起,涉及一万多人!赣州重拳打击非法集资犯罪
今年立案40起,涉及一万多人!赣州重拳打击非法集资犯罪
今年1月至11月,全市各级公安机关,共立非法集资犯罪案件40起,破案33起,共抓获犯罪嫌疑人35人,涉及人数10000余人,涉及金额9亿余元! 非法集资犯罪呈现哪些新[详情]
2019/11/26 更新
涉案40.6亿!“亚欧币”特大传销案7人在昆明受审 最高获刑6年
2017年,一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案,引起社会广泛关注,该起传销案涉及金额40.6亿元,4.7万余投资者做着高返点、高收益的美梦掉入陷阱。 案[详情]
2019/11/16 更新
“云联惠”传销温岭四级代理公司董事长获刑
11月12日,鹰鉴获悉,浙江省温岭市法院在11月8日宣判了一起云联惠网络传销案。云联惠公司温岭市四级代理公司董事长金某平因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期[详情]
2019/11/14 更新
获利600多万元 “蚂蚁人生”传销幕后老板被判刑
今年54岁的石狮人王某,身为鞋服公司老板,却利用网络平台从事传销活动,吸收传销人员逾1.5万人,获利600多万元,此外,他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份,王某被[详情]
2019/11/13 更新
龙湾法院审结“中国百业联盟”传销案,带头者被判7年半
龙湾法院审结“中国百业联盟”传销案,带头者被判7年半
11月5日,龙湾法院依法审理一起涉案金额巨大的涉嫌组织、领导传销活动罪的案件。仅不到一年时间,被告人通过网络,引诱公众注册成为会员,至案发人数已达49997人[详情]
2019/11/12 更新
“云集品”传销玉林女骨干发展1650人获刑
“云集品”传销玉林女骨干发展1650人获刑
近日,玉林市陆川县云集品传销女骨干李某因犯组织、领导传销活动罪,被玉林市陆川县法院判处有期徒刑,并处罚金。至2018年7月,李某在云集品传销组织中,属于全[详情]
2019/11/09 更新
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