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币圈诈骗为何屡禁不止?炒股变炒空气币大V割韭菜涉案十多亿

来源:时间财经2019-09-20 20:45点击量:

贪字头上一把刀。

9月14日,新华社报道称,安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信诈骗团伙,在深圳市成功抓获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来,分别在菲律宾马尼拉和中国建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行骗。

该案受害人胡某9月5日向警方报案称,其被诈骗40余万元。今年5月,胡某通过微信加了一位网友,该网友推荐其下载并注册某金融软件,跟着“金融老师”在该金融软件上投资比特币。不久后胡某发现自己的钱无法提现,才知道被骗。

时间财经了解到,类似的虚假比特币诈骗案不止一起。受害人小甘(化名)告诉时间财经,安徽省濉溪县警方向其透露,以上案件涉及的虚假比特币交易平台为“GME金融”,不是骗自己那个平台。

小甘的案子近月刚立案,她在数月前被忽悠去假比特币交易平台Coinwin EX炒币,共计损失30多万元。据小甘所知,该案受害人的损失大多为几十万,最多的损失190万元左右。

每人被“老师”坑几十万

今年5月,小甘在浏览一微信文章时,加入了一个炒股群。群内一人主动加小甘好友,把小甘拉进了另一个炒股群。

当时,这个群里正在进行一场号称由摩根士丹利主办的“绝地求生”炒股比赛,由多位“老师”进行股票行情讲解、趋势研判。比赛进行数周之后,老师告诉群内人员称,现在A股行情不好、持续低迷,但炒期货、比特币很赚钱。

比赛最后的冠军是胡俊峰,亚军是魏良平。魏良平称,不服胡俊峰,要求进行加时赛。加时赛直播过程中,胡俊峰和魏良平向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX,开始教大家如何操作比特币交易,并不断暗示大家,尽快去CoinwinEX开户。

之后,开始有人在群里说,跟着胡俊峰等在Coinwin EX炒币赚钱了,还分享了盈利截图。小甘渐渐放下戒心,听信蛊惑开了户。

开户第一天,小甘投入5万多元,当晚跟着老师赚了7000多元。第二天,直播时,老师暗示大家投的钱太少了,要跟他操作,起码需要10万元本金。于是,小甘又转入了12万元,账户总共有17万元。当晚跟着胡俊峰赚了2万元。

后来,老师说看空,于是小甘便买入空单,没想到第二天便被平仓。胡俊峰说跟着他就可以赚回本金,小甘信以为真,再次转入13万元。但此后,小甘跟着他操作稍有盈利便会被平仓,最后总计损失了约30万元。

即使如此,胡俊峰仍不断暗示小甘,再转入点本钱就能回本,跟着他炒币一定要有信心。但此后,胡俊峰等在群里带大家炒币的操作越来越少,直播也越来越少,到7月初彻底停止直播。对此,胡俊峰解释称,目前行情不好,暂不操作。

一开始,小甘以为自己就是简单的投资失败了。但小甘发现,群管理员知道小甘亏完30万且不愿意再投资之后,就把小甘踢出了群。胡俊峰等还把赔了钱的人都拉黑,然后彻底消失了。而其他跟着胡俊峰等炒币的人还发现,自己没有亏损,Coinwin EX平台的账户上显示还有钱,但就是提现不出来。大家才发现自己被骗了。

作案手法惊人相似

胡俊峰等人去了哪里?小甘称,GME金融和Coinwin EX的网站样式几乎一模一样,她一度怀疑GME金融是不是就是Coinwin EX那帮人做的。时间财经梳理发现,根据此前媒体对GME金融具体情况的描述可以看出,GME金融和Coinwin EX不止网站样式相似,连作案手法都如出一辙。

中国江苏网9月初的报道显示,GME金融人员也是先将受害人管先生拉入所谓的“股票群”,在直播间听“炒股老师”讲课。后来“老师”称近期股票行情不好,跟他们在GME金融上炒比特币能赚大钱。“老师”管先生被群内其他人分享的盈利截图蛊惑,抱着试一试的心态充了5万元人民币,当晚竟然直接赚了1万余元。

接下来的一个月,管先生又先后投资14.4万元,购买了“老师”推荐的4只股票,跟着“老师”操作。先是有小额盈利,紧跟着却大量亏损,接连爆仓,在14.4万元亏损一空后,他就被微信群管理人踢出了群聊。

警方表示,此类金融平台骗局中,那些发所谓盈利截图的群成员都是诈骗团队的托,目的就是吸引真正的玩家入场。他们在群聊里扮演不同的角色:有人扮演“老师”对虚拟股票进行分析和推荐;有人扮演股民同时控制多个账号在群内发言,吹捧“老师”等。

另外,此类金融平台实际上就是一个虚拟盘。诈骗团队可以在后台随意更改交易数据,造成正常入金假象,通过设置输赢概率、限制提现等手段,非法集资并占有他人财产。

币圈坑更深

此类操作手法,并非GME金融和Coinwin EX首创。

2018年7月初发生的“李笑来割韭菜录音门”事件,使得币圈大V割韭菜这一业内秘密公开化。李笑来在录音中称,“帅初(量子链创始人)做的是空气币,我帮他卖了六个月的空气币,因为他的骗人模式简单……不然他哪有今天。

被圈内人称为“币圈徐翔”的X先生曾向媒体表示,“在币圈,没有独立的研究机构和评级机构,因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体,做内容、获取流量,然后找项目方要钱。在这个市场上,最懂的是交易所,其次是项目方,最后是投资人。有一些公司不断参加各种高逼格的会,不断地做品牌,做LOGO,目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度,告诉人家,这个币好,快来买,买了就涨。

2018年8月,火币集团微信公众号被微信封停。火币集团官方微博发文称,“包含币世界、金色财经、深链财经等一批行业头部媒体的公众号被封停,初步判定为微信公众号运营方针对行业媒体的统一行为。

每日经济新闻报道称,涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,是这些公众号被封的原因。早在2017年9月,央行等管理部门便下发通知叫停代币发行(ICO),并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。然而,一些币圈媒体以发布新闻为名行内容交易之实,变相推荐或以研究币种名义推荐ICO项目。

但此后,“币圈大V割韭菜”这一模式却被币圈沿用下来,只不过形式更为隐蔽。时间财经发现,某知识付费平台给用户推荐的圈子均与区块链、虚拟货币有关。有业内人士表示,一些圈子圈主或微信公众号会与资金盘、模式币等项目合作,向用户推荐各种新兴的虚拟货币,喊单、行情预测,为项目方培养韭菜,最终完成收割。更有甚者,一些喊单者本身就是项目方。

比如,一些圈子、微信公众号从5月开始向用户推荐一个名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”,为其摇旗呐喊数月。但上线之后,EGT的价格一路走低,目前价格仅为2.4分钱,巨商也于9月6号关闭服务器。

根据EGT投资者提供给时间财经的资料初步统计,到巨商崩盘时,在该项目中投入超过100万的人多达900多人,这些人总共投入资金高达16.4亿元。EGT投资者小白告诉时间财经,他的朋友中,损失一百多万的不是少数,最多的一个是八百多万。而时间财经接触到的一个EGT维权群,人数已达到1000多人。

不过,这样的结果,并非这些圈子、微信公众号预判能力不足所致。

EGT投资者小白向时间财经表示,过去数月,EGT庄家砸盘迹象明显。EGT上火币后基本没有像样的护盘。本来巨商官方约定入金的80%资金是要拿出来回购EGT的,但看盘面似乎都没有。尤其是后期,全网十几亿成交量导致价格加速下跌。除了庄家,没人有手上有这么大的量。

小白认为,从模式来看,该项目其实是一个资金盘。

该项目的收益主要分静态收益(每日产出)、动态收益(分红、推广等)两种。

静态收益是由用户用ETH(以太坊)或USDT(泰达币)充值,购买和使用“钻石”获得。玩家使用“钻石”建造建筑、招聘经理和员工、使用营销策略,都可以增加盈利能力。系统会根据玩家的盈利能力和前一天 EGT的价格来产出EGT(盈利能力越高,产币越快;EGT价格越低,产币数量越多)。每日产出价值投资金额1%的EGT,365天持续收益。充值16000USDT就会有15%的收益加成,年收益率大概是4倍左右。

官方每周会进行全球生态、商会生态和鼓励基金分红。投资者被分成三个级别:老板、企业家、巨商。分红比例与每个人的投资额度和等级等有关。比如,全球生态分红的比例是巨商2%、企业家3%、老板5%。鼓励金则是巨商平分2%、所有企业家平分3%、所有老板平分5%等。

如果想获得更多每日产出和分红,也可以直接充值“升级”成为老板,享受更高的全球生态分红等。

如果想获得额外收益、更快回本,就需要推广:直推收益为10%,即你推荐的伙伴每天产1000个币,你就有100个奖励。另外,推荐3个老板,可成为企业家,推荐3个企业家可成为巨商。

时间财经获得的一份由该项目主推方“十三资本”撰写的收益解析PPT显示,该项目具体商业模式和直推模式如下:

 

投资者小白表示,“十三资本”是该项目最早的推广者,是该项目的实际操控者。项目崩盘之后,“十三资本”的主要成员已经跑路。但尚无公开消息确认。(北京时间财经 乔治)

【责编:dsmenhu】

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